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防反系统

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    业务合规管理、操作风险管理和防案件与反欺诈侦测,是商业银行最重要的任务之一。通过对风险管理方法不断进行研究和创新,并充分利用科技手段,建立、完善业务流程和风险管理信息系统,挖掘有效数据,分析客户消费习惯,掌握银行内部人员舞弊和欺诈行为,制定风险管理量化指标等,可以提高银行操作风险的管理水平和内部控制的监管能力,预防案件的发生,尽可能降低银行的损失和不良影响。

    四方精创提供了防案件与反欺诈侦测系统的系统、基础资料维护功能、风险点业务管理功能、风险点特征管理功能、风险点识别维度功能、风险点系统监控功能。

    该系统的投产后提高了操作风险管理水平,为风险管理提供了有力的技术保障,也为风险管理人员提供了有效的数据支持。通过统一的风险监控平台,持续反复侦测,监控流程之内和流程之外的各项风险环节,采用偏差揭示、差异分析和采取措施等手段,减少重复问题发生机率,评估流程和内部控制的有效性,提高了操作风险的管理水平。
总体上来说有效规范了现有的业务流程,降低业务风险,降低银行的未来潜在损失。